En los últimos años, la Comisión Europea, el Consejo de Europa y la OCDE han expresado en diversos estudios su profunda preocupación por los programas de inversión de inmigrantes en general, en relación con la seguridad fronteriza, el blanqueo de dinero, la evasión fiscal y la elusión de la legislación de la UE, y por el hecho de que el Programa suscitara cuestiones de interés público más amplio.
Aunque la Ministra se mostró satisfecha de que el PII fuera gestionado por su Departamento con arreglo a las normas profesionales más estrictas, la combinación de estos factores hizo oportuno cerrar el programa.
Al clausurar el PII, el Gobierno acordó que se adoptarían las medidas oportunas para la liquidación ordenada del Programa. Estas disposiciones ya se han ultimado.
El cierre del Programa no afecta a los proyectos existentes ni a las personas ya aprobadas en el marco del programa. Los proyectos podrán seguir adelante sobre la base del plan de negocio y el importe de financiación previamente aprobados por el Ministro. En última instancia, corresponde al propietario o patrocinador del proyecto garantizar la ejecución de un proyecto aprobado dentro del plazo establecido en su plan de negocio. No obstante, el Departamento seguirá supervisando todos los proyectos en curso para comprobar su ejecución y el cumplimiento de los requisitos de la PII, incluida la utilización de los fondos de inversión exclusivamente para la ejecución del proyecto de capital básico y no, por ejemplo, para costes operativos o comisiones de agentes inversores.
En caso de que el Departamento tenga conocimiento de algún problema grave relacionado con la ejecución de un proyecto, adoptará las medidas oportunas, que pueden incluir la denuncia del asunto a las autoridades competentes, la suspensión de la tramitación de nuevas solicitudes de inversión relacionadas con el proyecto o la retirada de la aprobación concedida al proyecto.
Cuando se apruebe un proyecto, todas las solicitudes individuales de los inversores asociadas a dicho proyecto se examinarán y aprobarán a su debido tiempo, siempre que cumplan los criterios de la PII publicados.
Las solicitudes de proyectos que se hayan presentado antes del cierre se tramitarán prioritariamente.
Las solicitudes de proyectos que hayan sido identificadas como presentadas fuera del plazo permitido por la decisión del Gobierno de cerrar el Programa, o aquellas que no tengan ningún inversor asociado, serán decididas lo antes posible por la Unidad. Se espera que un pequeño número de otras categorías de solicitudes también se decidan en breve.
Dado el volumen de solicitudes disponibles, se espera que se tarden varios años en tramitar todas las categorías de solicitudes restantes hasta la decisión final. El Comité de Evaluación independiente, que evalúa las solicitudes de proyectos en el marco del PII, se ha comprometido a estudiar nuevas formas de agilizar el examen de las solicitudes de proyectos y reducir los tiempos de espera.
Cabe señalar que, desde el cierre del programa, la Unidad de PII ha seguido presentando solicitudes de proyectos al Comité de Evaluación para su examen y recomendación, y solicitudes tanto de proyectos como de inversores al Ministro para que tome una decisión, y esas decisiones siguen emitiéndose.
El Comité determina si un proyecto es adecuado para la inversión de la PII y, en caso afirmativo, la solicitud del proyecto se presenta al Ministro de Justicia para su aprobación definitiva.
El Comité de Evaluación ha acordado colaborar con el Departamento de forma útil y constructiva para tramitar el importante número de solicitudes de que se dispone.
El Comité de Evaluación está compuesto por funcionarios clave del Ministerio de Justicia, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Asuntos Exteriores, Enterprise Ireland e IDA Ireland, que cuentan con la experiencia empresarial adecuada en este ámbito.
Al cerrar el Programa, el Gobierno se comprometió a una liquidación ordenada del mismo y a una gestión del cierre justa para todos.
El cierre del Programa no afectará a los proyectos existentes ni a las personas ya aprobadas en el marco del programa. En caso de que existan solicitudes de inversores para proyectos aprobados, la unidad del PII se esforzará por acelerar la tramitación de dichas solicitudes de manera ordenada.
En última instancia, corresponde al propietario o patrocinador del proyecto garantizar la ejecución de un proyecto aprobado dentro del plazo establecido en su plan de negocio. No obstante, el Departamento continuará supervisando todos los proyectos en curso para comprobar su ejecución y el cumplimiento de los requisitos de la PII, incluida la utilización de los fondos de inversión únicamente para la ejecución del proyecto de capital básico y no, por ejemplo, para costes operativos o comisiones de agentes inversores. En caso de que el Departamento tenga conocimiento de algún problema grave en relación con la ejecución de un proyecto, tomará las medidas oportunas, que pueden incluir la denuncia del asunto a las autoridades competentes, la suspensión de la tramitación de nuevas solicitudes de inversión relacionadas con el proyecto o la retirada de la aprobación concedida al proyecto.
Cuando se apruebe un proyecto, todas las solicitudes de inversores individuales asociadas a dicho proyecto se examinarán y aprobarán a su debido tiempo, siempre que cumplan los criterios de la PII publicados y los requisitos de inmigración.
Al tramitar estas solicitudes, la Unidad de PII, cuando sea necesario, se pondrá en contacto con los solicitantes o su agente en relación con cualquier laguna o información adicional necesaria en relación con su solicitud antes de tomar una decisión final.
No es necesario que se ponga en contacto con la unidad de PII en relación con su solicitud, ellos se pondrán en contacto con usted o con su agente si es necesario.
Un pequeño número de proyectos aprobados presentaron solicitudes de financiación adicional para su proyecto, antes del cierre del programa, para compensar el aumento de la inflación / los costes de construcción, sin que se introdujeran cambios en el plan de negocio.
Estas solicitudes de financiación adicional, siempre que sigan cumpliendo los criterios de la PII, se someterán a la consideración del Comité de Evaluación y se determinarán en función de los criterios previamente acordados para tramitar dichas solicitudes.
Este proceso sólo se permitirá para los proyectos aprobados que hayan presentado una solicitud de financiación adicional antes de la fecha de cierre del programa. No se presentará al Comité de Evaluación ninguna otra solicitud de financiación adicional.
Cualquier proyecto que no haya sido aprobado antes de la fecha de cierre del programa y que, en el futuro, necesite financiación adicional para compensar la inflación / el aumento de los costes de construcción, etc., tendrá que buscar otros medios de inversión al margen de los proporcionados por el PII.
El cierre del Programa no afectará a los proyectos existentes ni a las personas ya aprobadas en el marco del programa. Los proyectos podrán seguir adelante sobre la base del Plan de Negocio previamente aprobado por el Ministro.
Cualquier proyecto aprobado que solicite financiación adicional para nuevos elementos de un proyecto, que estén fuera del plan de negocio previamente aprobado, será rechazado.
Cualquier solicitud de este tipo requeriría una reevaluación completa de todos los asuntos relacionados con el proyecto previamente aprobado y se consideraría como una solicitud totalmente nueva. Por lo tanto, y sobre todo teniendo en cuenta que el Programa ya está cerrado, y para ser justos con todos los demás proyectos y solicitantes, las solicitudes de esta naturaleza no se tendrán en cuenta para su examen y serán denegadas.
Por lo tanto, cualquier solicitud de proyecto que no cuente con un inversor no es válida y será rechazada por ese motivo.
Aunque, siempre que se cumplan determinadas condiciones, los inversores pueden trasladarse de un proyecto a otro, sólo podrán hacerlo si el otro proyecto ya tiene un inversor asociado. Cualquier intento de transferir un inversor a otro proyecto que no tenga ya un inversor asociado no estará permitido y será rechazado.
La Unidad de PII se comprometerá con el propietario/proponentes de estos proyectos a acordar un calendario para la obtención de la planificación.
Si los fondos no se invierten, no se concederá ningún permiso de inmigración.
En caso de que no haya inversores dispuestos a invertir en un proyecto en el momento en que se tome la decisión sobre la solicitud, dicha solicitud no cumplirá los criterios de la PII establecidos y, por lo tanto, será denegada. Es posible que pueda solicitar la transferencia de un inversor que haya sido aprobado anteriormente y cuyo proyecto no siga adelante.
Aunque, siempre que se cumplan determinadas condiciones, los inversores pueden trasladarse de un proyecto a otro, sólo podrán hacerlo si el otro proyecto ya tiene un inversor asociado. Cualquier intento de transferir un inversor a otro proyecto que no tenga ya un inversor asociado no estará permitido y será rechazado.
En caso de que se rechace la solicitud de un proyecto, los inversores adscritos al mismo dispondrán de un plazo de cuatro semanas para trasladarse a un proyecto de PII ya aprobado, si así lo desean. De lo contrario, podrán retirar su solicitud o ésta se considerará retirada una vez transcurrido el plazo de cuatro semanas.